证券代码：600919    证券简称：江苏银行 公告编号：2023-015

优先股代码：360026             优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053             可转债简称：苏银转债

(资料图片)

 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十八次会议通知于 2023 年 3 月 29 日以电子邮件方

式发出，会议于 2023 年 4 月 4 日以书面传签方式召开。本

次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。会

议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

  会议审议通过以下议案：

  一、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度消费者权益

保护工作报告及 2023 年度工作要点的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  二、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度全面风险管

理报告的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度风险限额方

案的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

                   -1-

  四、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度风险管理策

略的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  五、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈

述书的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  六、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度工资总额预

算方案的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  七、关于江苏银行股份有限公司 2022 年度互联网贷款

业务评估报告的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  八、关于修订江苏银行股份有限公司表外业务风险管理

办法的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  九、关于苏银金融租赁股份有限公司未分配利润转增注

册资本的议案

  表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                 江苏银行股份有限公司董事会

                -2-

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